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                                                                              <kbd id='HFtz8c0gSf150yE'></kbd><address id='HFtz8c0gSf150yE'><style id='HFtz8c0gSf150yE'></style></address><button id='HFtz8c0gSf150yE'></button>

                                                                                  永利娱乐出款安全吗_茂名石化实华股份有限公司董事会关于召开公司2015年年度股东大会的提醒性通告


                                                                                  文章出处: 作者:永利娱乐出款安全吗 人气: 8178 次 时间:2018-07-17 08:48


                                                                                  (原问题:262.html">茂名石化实华股份有限公司董事会关于召开公司2015年年度股东大会的提醒性通告)

                                                                                  本公司及董事会全体成员担保信息披露的内容真实、精确、完备,没有卖弄记实、误导性告诉或重大漏掉。

                                                                                  重要提醒:鉴于大华管帐师事宜所(非凡平凡合资)不接管公司董事会关于礼聘其接受公司2016年度审计机构和内部节制审计机构的邀约,董事会抉择撤回《关于续聘大华管帐师事宜所(非凡平凡合资)为公司2016年度审计机构和2016年度内控审计机构及确定其审计用度的议案》,不再提交公司2015年年度股东大会审议(详见公司2016年5月17日在巨潮资讯网通告的《茂名石化实华股份有限公司董事会关于撤回公司2015年年度股东大会有关提案的通告》)。

                                                                                  基于此,公司董事会响应调解公司2015年年度股东大会待审议的议案内容及响应序号,并宣布本股东大会关照之修订版(详见公司2016年5月17日在巨潮资讯网通告的《茂名石化实华股份有限公司董事会关于召开公司2015年年度股东大会的关照(修订版)》。

                                                                                  本公司于2016年4月29日、2016年5月4日别离在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网()上登载了《茂名石化实华股份有限公司关于召开公司2015年年度股东大会的关照》、《茂名石化实华股份有限公司关于召开公司2015年年度股东大会的提醒性通告》,因为本次股东大会将向社会公家股股东提供收集情势的投票平台,按照中国证监会《关于增强社会公家股股东权益掩护的多少划定》和《公司章程(2015年修订)》有关划定,并基于本通告重要提醒项下列示的内容,现宣布关于召开公司2015年年度股东大会的提醒性通告。

                                                                                  一、召开集会会议的根基环境

                                                                                  1、股东大会届次:公司2015年年度股东大会。

                                                                                  2、股东大会的召集人:公司董事会。2016年4月27日召开的公司第九届董事会第七次集会会议决策召开。

                                                                                  3、集会会议召开的正当、合规性:本次股东大会集会会议召开切合有关法令、行政礼貌、部分规章、类型性文件和公司章程的划定。

                                                                                  4、集会会议召开的时刻、方法:

                                                                                  (1)现场集会会议:2016年5月20日(周五)下战书14:45时。

                                                                                  (2)收集投票:收集投票时刻为2016年5月19日(周四)~2016年5月20日(周五)。个中,通过深圳证券买卖营业所买卖营业体系举办收集投票的时刻为:2016年5月20日上午9:30-11:30,下战书13:00-15:00;通过深圳证券买卖营业所互联网投票体系()投票开始时刻为2016年5月19日下战书15:00至2016年5月20日下战书15:00的恣意时刻。

                                                                                  (3)公司股东应选择现场投票、收集投票或其他表决方法中的一种方法,假犹如一表决权呈现一再投票表决的,以第一次投票表决功效为准。

                                                                                  5、出席工具:

                                                                                  (1)在股权挂号日持有公司股份的股东(含表决权规复的优先股股东)。本次股东大会的股权挂号日为2016年5月16日(周一):于股权挂号日2016年5月16日下战书收市时在中国结算深圳分公司挂号在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面情势委托署理人出席集会会媾和介入表决,该股东署理人不必是本公司股东。

                                                                                  (2)公司董事、监事和高级打点职员。

                                                                                  (3)公司礼聘的状师。

                                                                                  6、集会会议所在:茂名市官渡路162号公司十楼集会会议室。

                                                                                  二、集会会议审议事项

                                                                                  1.《公司2015年度董事会事变陈诉》。

                                                                                  该议案内容详见公司2016年4月29日在巨潮资讯网通告的《2015年年度陈诉全文》之“第三节、第四节、第五节”相干内容。

                                                                                  2.《公司2015年度监事会事变陈诉》。

                                                                                  详见公司2016年4月29日在巨潮资讯网通告的《茂名石化实华股份有限公司2015年度监事会事变陈诉》。

                                                                                  3.《公司2015年年度陈诉》全文和择要。

                                                                                  详见同日2016年4月29日在巨潮资讯网通告的《公司2015年年度陈诉》全文及择要。

                                                                                  4.《公司2015年度财政决算陈诉和公司2016年年度预算陈诉》。

                                                                                  该议案内容详见公司2016年4月29日在巨潮资讯网通告的《2015年年度陈诉全文》之“财政陈诉”相干内容。

                                                                                  5.《公司2015年度利润分派方案》。

                                                                                  按照大华管帐师事宜所(非凡平凡合资)出具的审计陈诉,2015年度公司归并报表归属于上市公司股东的净利润为 89,409,376.79 元。

                                                                                  制止2015年12月31日,母公司未分派利润余额为69,167,021.71元,可供股东分派的利润为69,167,021.71元。

                                                                                  公司拟以2015年12月末股本总额519,875,356股为基数,向全体股东每10 股派现金1.30元(含税),估量分配现金67,583,796.28元。此次分派后母公司未分派利润余额为1,583,225.43元。

                                                                                  6.《关于公司2016年过活常关联买卖营业的议案》。

                                                                                  在股东大会审议本议案时,关联股东茂名石化应回避表决。

                                                                                  本议案内容详见公司2016年4月29日在巨潮资讯网通告的《茂名石化实华股份有限公司2016年过活常关联买卖营业估量通告》。

                                                                                  7.《关于公司全资子公司茂名实华东成化工有限公司与公司控股子公司茂名实华东油化工有限公司2016年度举办一般关联买卖营业的议案》。

                                                                                  议案内容详见公司2016年4月29日在巨潮资讯网通告的《茂名石化实华股份有限公司关于公司全资子公司茂名实华东成化工有限公司与公司控股子公司茂名实华东油化工有限公司2016年度举办一般关联买卖营业估量通告》。

                                                                                  8.《关于公司全资子公司茂名实华东成化工有限公司向中国银行股份有限公司茂名分行申请不高出人民币叁亿元授信额度及公司为该等授信额度的申请提供包管的议案》(出格决策案)。

                                                                                  该议案内容详见公司2016年4月29日在巨潮资讯网通告的《茂名石化实华股份有限公司对外包管通告》。

                                                                                  9.《关于公司全资子公司茂名实华东成化工有限公司向中国建树银行股份有限公司茂名分行申请不高出人民币叁亿元授信额度及公司为该等授信额度的申请提供包管的议案》(出格决策案)。

                                                                                  该议案内容详见公司2016年4月29日在巨潮资讯网通告的《茂名石化实华股份有限公司对外包管通告》。

                                                                                  10.《关于公司全资子公司茂名实华东成化工有限公司向中国工商银行股份有限公司茂名分行申请不高出人民币叁亿元授信额度及公司为该等授信额度的申请提供包管的议案》(出格决策案)。

                                                                                  该议案内容详见公司2016年4月29日在巨潮资讯网通告的《茂名石化实华股份有限公司对外包管通告》。

                                                                                  11.《关于公司控股子公司茂名实华东油化工有限公司向中国银行股份有限公司茂名分行申请不高出人民币壹亿伍仟万元授信额度及公司为该等授信额度的申请提供包管的议案》(出格决策案)。

                                                                                  该议案内容详见公司2016年4月29日在巨潮资讯网通告的《茂名石化实华股份有限公司对外包管通告》。

                                                                                  12.《关于公司控股子公司茂名实华东油化工有限公司向中国建树银行股份有限公司茂名分行申请不高出人民币壹亿伍仟万元授信额度及公司为该等授信额度的申请提供包管的议案》(出格决策案)。

                                                                                  该议案内容详见公司2016年4月29日在巨潮资讯网通告的《茂名石化实华股份有限公司对外包管通告》。

                                                                                  13.《关于公司控股子公司茂名实华东油化工有限公司向中国工商银行股份有限公司茂名分行申请不高出人民币壹亿伍仟万元授信额度及公司为该等授信额度的申请提供包管的议案》(出格决策案)。

                                                                                  该议案内容详见公司2016年4月29日在巨潮资讯网通告的《茂名石化实华股份有限公司对外包管通告》。

                                                                                  14.《关于公司为参股公司惠州大亚湾石化动力热力有限公司贷款提供包管的议案》(出格决策案)。

                                                                                  该议案内容详见公司2016年4月29日在巨潮资讯网通告的《茂名石化实华股份有限公司对外包管通告》。

                                                                                  15.《关于调解公司2015年过活常关联买卖营业的议案》。

                                                                                  在股东大会审议本议案时,关联股东茂名石化应回避表决。

                                                                                  该议案内容详见公司2016年4月29日在巨潮资讯网通告的《茂名石化实华股份有限公司关于调解公司2015年过活常关联买卖营业的通告》。

                                                                                  除上述议案外,公司独立董事将向本次股东大会作2015年度述职陈诉。

                                                                                  三、集会会议挂号要领

                                                                                  (一)挂号方法:

                                                                                  1、法人股东持加盖公章的企业业务执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人授权委托书、持股凭据及出席人身份证举办挂号;

                                                                                  2、社会公家股东持本人身份证、股东帐户卡及持股凭据举办挂号;

                                                                                  3、委托署理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证及委托人帐户有用持股凭据举办挂号;

                                                                                  4、外地股东可在挂号日截至前用通信方法举办挂号。

                                                                                  (二)挂号时刻:2016 年5月17日上午9:00—11:30,下战书14:30—17:00, 2016年5月18日上午9:00-11:30。

                                                                                  (三)挂号所在:茂名市官渡路162号公司办公大楼4楼证券打点室。

                                                                                  四、介入收集投票的详细操纵流程

                                                                                  在本次股东大会上,股东可以通过厚交所买卖营业体系和互联网投票体系()介入投票:

                                                                                  (一)通过厚交所买卖营业体系投票的措施

                                                                                  1、投票代码:深市股东的投票代码为“360637”。

                                                                                  2、投票简称:“实华投票”。

                                                                                  3、投票时刻:2016年5月20日的买卖营业时刻,即9:30—11:30 和13:00—15:00。

                                                                                  4、在投票当日,“实华投票”“昨日收盘价”表现的数字为本次股东大会审议的议案总数。

                                                                                  5、通过买卖营业体系举办收集投票的操纵措施:

                                                                                  (1)举办投票时交易偏向应选择“买入”。



                                                                                  上一篇:陈小锋到广东众和化塑有限公司调研 下一篇:茂名石油分公司开展消防应急涣散演练