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                                                                                  永利娱乐出款安全吗_广东汕头超声电子股份有限公司关于召开2015年度股东大会的提醒性通告


                                                                                  文章出处: 作者:永利娱乐出款安全吗 人气: 859 次 时间:2018-07-10 10:22


                                                                                  (原问题:广东汕头超声电子股份有限公司关于召开2015年度股东大会的提醒性通告)

                                                                                  本公司及董事会全体成员担保信息披露内容的真实、精确、完备,没有卖弄记实、误导性告诉或重大漏掉。

                                                                                  本公司于2016年4月23日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮网登载了《广东汕头超声电子股份有限公司关于召开2015年度股东大会的关照》。按摄影关划定,现宣布公司关于召开2015年度股东大会关照的提醒性通告。

                                                                                  (一)召开集会会议的根基环境

                                                                                  1、股东大会届次:2015年度股东大会

                                                                                  2、召集人:本公司董事会。

                                                                                  3、本次集会会议召开切合有关法令、行政礼貌、部分规章、类型性文件和公司章程的划定。

                                                                                  4、集会会议召开日期和时刻:

                                                                                  (1)现场集会会议召开日期和时刻:2016年5月17日(礼拜二)下战书14:30。

                                                                                  (2)收集投票时刻:收集投票体系包罗深圳证券买卖营业所买卖营业体系和互联网投票体系()。通过买卖营业体系举办收集投票的时刻为2016年5月17日(礼拜二)上午9:30-11:30,下战书13:00-15:00;通过互联网投票体系举办收集投票的时刻为2016年5月16日(礼拜一)下战书15:00至2016年5月17日(礼拜二)下战书15:00时代的恣意时刻。

                                                                                  5、集会会议召开方法:采纳现场投票与收集投票相团结的方法。

                                                                                  公司将通过深圳证券买卖营业所买卖营业体系和互联网投票体系()向全体股东提供收集情势的投票平台,股东可以在收集投票时刻内通过上述体系利用表决权。

                                                                                  公司股东应选择现场投票和收集投票中的一种表决方法,假犹如一表决权呈现一再投票表决的,以第一次投票表决功效为准。

                                                                                  6、出席工具:

                                                                                  (1)制止股权挂号日2016年5月11日下战书收市时,在中国证券挂号结算有限公司深圳分公司挂号在册的本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面情势委托署理人出席集会会媾和介入表决,该股东署理人不必是本公司股东。

                                                                                  (2)本公司董事、监事、高级打点职员;

                                                                                  (3)本公司礼聘的状师。

                                                                                  7、 现场集会会议所在:广东省汕头市龙湖区龙江路12号公司二楼集会会议室

                                                                                  (二)集会会议审议事项

                                                                                  议案1:公司2015年度董事会陈诉;

                                                                                  议案2:公司2015年度监事会陈诉;

                                                                                  议案3:公司2015年度财政决算陈诉;

                                                                                  议案4:公司2015年度利润分派方案;

                                                                                  议案5:公司2015年年度陈诉及择要;

                                                                                  议案6:关于本公司为控股子公司提供总额度为97000万元连带责任包管的议案;

                                                                                  议案7:关于2016年度续聘信永中和管帐师事宜所(非凡平凡合资)为本公司审计中介机构及内部节制审计中介机构的议案。

                                                                                  其他事项:听取公司独立董事2015年度述职陈诉。

                                                                                  上述议案相干披露内容详见2016年4月23日《中国证券报》及《证券时报》及巨潮网()披露的公司通告,《公司2015年度董事会陈诉》见《公司2015年年度陈诉全文》中的“第四节 打点层接头与说明”。

                                                                                  (三)现场股东大会集会会议挂号步伐

                                                                                  1、挂号方法:①法人股东需持证券账户卡、持股凭据、加盖公章的业务执照复印件、法人签章的授权委托书、出席人身份证治理挂号。②小我私人股东需持证券账户卡、持股凭据、本人身份证治理挂号,委托他人署理出席集会会议的,署理人需持授权委托书、委托人持股凭据、本人身份证、委托人证券账户卡、身份证复印件治理挂号。

                                                                                  异地股东可回收信函或传真方法挂号,传真后应电话确认。

                                                                                  2、挂号时刻:2016年5月16日8:00-17:00

                                                                                  3、挂号所在:公司证券部

                                                                                  (四)介入收集投票的详细操纵流程

                                                                                  本次股东大会向股东提供收集情势的投票平台,收集投票包罗厚交所买卖营业体系投票和互联网()投票,收集投票措施如下:

                                                                                  1、收集投票的措施

                                                                                  (1)本次股东大会的投票代码:360823 投票简称:超声投票

                                                                                  (2)投票配置及意见表决

                                                                                  ①议案配置

                                                                                  股东大集会会议案对应“议案编码”一览表

                                                                                  ②填报表决意见

                                                                                  按照议题内容填报 “赞成”、“阻挡”或“弃权”。

                                                                                  ③股东对总议案举办投票,视为对全部议案表达沟通意见。

                                                                                  在股东对统一议案呈现总议案与分议案一再投票时,以第一次有用投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

                                                                                  ④对统一议案的投票以第一次有用申报为准。

                                                                                  2、通过厚交所买卖营业体系投票的措施

                                                                                  (1)投票时刻:2016年5月17日的买卖营业时刻,上午9:30-11:30、下战书13:00-15:00。

                                                                                  (2)股东可以登录证券公司买卖营业客户端通过买卖营业体系投票。

                                                                                  3、通过厚交所互联网投票体系投票的措施

                                                                                  (1)互联网投票体系开始投票的时刻为2016年5月16日(现场股东大会召开前一日)下战书3:00,,竣事时刻为2016年5月17日(现场股东大会竣事当日)下战书3:00。

                                                                                  (2)股东通过互联网投票体系举办收集投票,需凭证《深圳证券买卖营业所投资者收集处事身份认证营业指引(2016年4月修订)》的划定治理身份认证,取得“厚交所数字证书”或“厚交所投资者处事暗码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票体系法则指引栏目查阅。

                                                                                  (3)股东按照获取的处事暗码或数字证书,可登录在规按时刻内通过厚交所互联网投票体系举办投票。

                                                                                  (五)其余事项

                                                                                  1、本次股东大会现场集会会议会期半天,出席者全部用度自理。

                                                                                  2、收集投票时代,如投票体系遇突发重大变乱的影响,则本次股东大会的历程按当日关照举办。

                                                                                  3、集会会议接洽方法:

                                                                                  接洽人:郑创文 陈嘉赟

                                                                                  地 址:广东省汕头市龙湖区龙江路12号

                                                                                  邮 编:515065

                                                                                  电 话:(0754)88192281 83931133

                                                                                  传 真:(0754)83931233

                                                                                  E-mail:csdz@gd-goworld.com

                                                                                  (六)授权委托书

                                                                                  授 权 委 托 书

                                                                                  兹委托 老师/密斯代表我单元/本人出席广东汕头超声电子股份有限公司2015年度股东大会,并凭证下列指示就下列议案投票,如没有做出指示,署理人有权按本身的意愿表决。

                                                                                  委托人署名: 身份证号码:

                                                                                  委托人持有股数: 委托人股东账号:

                                                                                  受托人署名: 身份证号码:

                                                                                  受托日期:

                                                                                  特此通告。

                                                                                  广东汕头超声电子股份有限公司

                                                                                  董事会

                                                                                  二○一六年五月十一日



                                                                                  上一篇:广东汕头超声电子股份有限公司与英特尔(中国)有限公司关于超极 下一篇:2018年中国饮料行业研究陈诉(附全文)